Все новости Андорры / Новости Андорры

Андорра готова принять поправки в Уголовный кодекс, способствующие борьбе с отмыванием денег и терроризмом

Совет Министров Андорры одобрил поправки в Уголовный кодекс, способствующие борьбе с отмыванием денег и терроризмом согласно международным стандартам.

Директива Европейского Союза о предупреждении использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма была внедрена в правовую систему княжества после ратификации Денежного соглашения между Андоррой и Европейским Союзом в 2011 году. Однако существующие сегодня международные стандарты потребовали внесения изменений в …

Далее
Все новости Андорры / Новости Андорры

Правительство Андорры заявило о поддержке министра финансов княжества Жорди Синки в ответ на судебный иск и его обвинение в хищении и недобросовестной конкуренции

Правительство Андорры заявило о поддержке министра финансов княжества Жорди Синки в ответ на иск, поданный в суд (Tribunal de Corts) от имени адвоката экс-президента группы Orfund Жоана Самарры Науди (Joan Samarra Naudi).

Иск был предъявлен в ноябре прошлого года за недобросовестную конкуренцию, хищение и отмывание денег, якобы совершённых Жорди Синкой 16 лет назад, в то время, когда он …

Далее
Бизнес и Экономика / Все новости Андорры

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг Андорры на уровне ВВВ (стабильный прогноз)

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте Андорры на уровне ВВВ (стабильный прогноз). Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте был подтвержден на уровне F2.Данный рейтинг был присвоен Андорре в сентябре прошлого года.

По мнению Fitch нынешний рейтинг Андорры базируется на следующих факторах:

— Андорра является небольшой, но богатой и политический стабильной экономикой.

— Экономика страны …

Далее
Бизнес и Экономика / Все новости Андорры

Национальный институт финансов Андорры разъяснил порядок действий правительства, направленных на противодействие финансовым преступлениям Банка Привада Андорра

Национальный институт финансов Андорры (Institut National Andorra de Finances, INAF) в пресс-релизе от 22 февраля 2016 года разъяснил порядок действий правительства Андорры, направленных на противодействие финансовым преступлениям одного из крупнейших банков Андорры BPA (Banca Privada D’Andorra).

Напомним, 10 марта 2015 года департамент Министерства финансов США по противодействию финансовым преступлениям (United States Department of the Treasury’s Financial …

Далее
Актуальное интервью

Банковская тайна в избытке и отсутствие достаточного контроля стали основными причинами скандала с Banca Privada d’Andorra, считает Бирк Филес, эксперт в области противодействия отмыванию денежных средств

Бирк Филес является главой международной компании “Финансовые экспертизы и оценки”, которая занимается расследованиями в сфере финансов и специализируется на восстановлении активов, дью-дилидженс, противодействии отмыванию денежных средств и на вопросах интеллектуальной собственности, а также теоретическим вопросам понятия банковская тайна в Европе и в мире. Бирк Филес ранее вел дела по раскрытию денежных махинаций на суммы от 10 тысяч до более 3-х миллиардов долларов. …

Далее
Бизнес и Экономика / Все новости Андорры

По новому законодательству Андорры штрафы за отмывание денег смогут достигать 1 млн. евро

По новому законодательству Андорры штрафы за отмывание денег смогут достигать 1 млн. евро. Совет Министров Андорры дал согласие на внесение изменений в Уголовный кодекс (УК) Андорры. Они должны быть утверждены парламентом княжества до конца июня 2015 года. Изменения коснутся статьи 409 УК в части трактования преступлений, лежащих в основе отмывания денег, а также понятия «контрабанда». Как …

Далее
Бизнес и Экономика / Все новости Андорры

Рейтинговое агентство Standard&Poor’s второй раз за месяц понизило рейтинг Андорры до ВBB-/А-3

Рейтинговое агентство Standard&Poor’s снова понизило рейтинг Андорры — уже во второй раз за этот месяц. Если 12 марта рейтинг княжества был снижен до ВВВ/А-2, то со вчерашнего дня, 27 марта, он остаётся на уровне ВBB-/А-3. Таким образом, сейчас у Андорры такой же рейтинг, как у Азербайджана, Исландии, Индии, Марокко, Румынии, Уругвая, России и Бахрейна. Причём, …

Далее
Бизнес и Экономика / Все новости Андорры

Национальный институт финансов Андорры (INAF) назначил двух внешних управляющих в Banca Privada d’Andorra (BPA) для проведения расследования в ответ на официальное обвинение со стороны Минфина США в отмывании денег российской мафии

Национальный институт финансов Андорры (INAF) назначил двух внешних управляющих в один из пяти банков Андорры – Banca Privada d’Andorra (BPA) для проведения внутреннего расследования в ответ на официальное обвинение со стороны Министерства финансов США в отмывании денег, полученных BPA от криминальных группировок. Как говорится в официальном уведомлении департамента  финансовых преступлений при Министерстве финансов США …

Далее