Национальный институт финансов Андорры (Institut National Andorra de Finances, INAF) в пресс-релизе от 22 февраля 2016 года разъяснил порядок действий правительства Андорры, направленных на противодействие финансовым преступлениям одного из крупнейших банков Андорры BPA (Banca Privada D’Andorra).
Напомним, 10 марта 2015 года департамент Министерства финансов США по противодействию финансовым преступлениям (United States Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) обвинил BPA в отмывании миллиардов русской и китайской мафии, а также государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Основываясь на пункте 311 “Патриотического акта США” (“USA Patriot Act“), на операционную деятельность банка были наложены ограничения: банку было запрещено проводить операции в Северной Америке. Кроме того, представители казначейства США потребовали провести полную реструктуризацию банка.
В своём заявлении INAF, в частности, приводит доказательства оперативности действий правительства Андорры: на следующий день после предъявления обвинения со стороны FinCEN легитимность членов совета директоров BPA и трёх членов правления была приостановлена и было введено внешнее управление для защиты интересов клиентов BPA. Председатель правления BPA Жоан Пау Микель Пратс был арестован. 2 апреля Парламент Андорры принял закон “О неотложных мерах по осуществлению реструктуризации банков”, который позволил провести реструктуризацию банка, согласно требованиям FinCEN. План реструктуризации был утверждён 11 июня 2015 года. Одним из ключевых пунктов плана стала сегрегация активов и пассивов всех клиентов банка, проведение независимой экспертизы по предотвращению отмывания денежных средств и финансированию терроризма и внимательное изучение истории активов для их разделения на “заражённые” и “не заражённые”.
Этот процесс был официально одобрен FinCEN. 19 февраля 2016 года FinCEN снял обвинения с банка. В официальном заявлении FinCEN указано, что меры, принимаемые в настоящее время правительством Андорры, в полной мере защищают финансовую систему США от риска отмывания доходов, полученных преступным путем. “Банк BPA находится под контролем властей Андорры и больше не представляет угрозы для финансовой системы США”, – говорится в заявлении FinCEN.
“Заявление FinCEN демонстрирует доверие американских властей к органам, контролирующим финансовую систему Андорры, и подтверждает адекватность мер, предпринятых правительством Андорры в целях защиты интересов как самой страны в целом, так и клиентов BPA”, – говорится в ответном заявлении INAF.
