По новому законодательству Андорры штрафы за отмывание денег смогут достигать 1 млн. евро. Совет Министров Андорры дал согласие на внесение изменений в Уголовный кодекс (УК) Андорры. Они должны быть утверждены парламентом княжества до конца июня 2015 года. Изменения коснутся статьи 409 УК в части трактования преступлений, лежащих в основе отмывания денег, а также понятия «контрабанда». Как уточнил министр финансов Андорры Жорди Синка (Jordi Cinca), речь идёт о списке в составе 21 преступления, каждое из которых попадает под данные определения.
Изменения также произойдут в законе о международном сотрудничестве по вопросам преступности — они коснутся определения и классификации серьезных и очень серьезных преступлений, а также вопросов международного правового взаимодействия.
Что касается режима санкций, отмечается увеличение сумм, которые, согласно предложенным поправкам, могут достигнуть 1 млн евро.
Общий смысл поправок — увеличить полномочия правительства Андорры в области надзора за субъектами финансового рынка страны. По словам министра финансов, все изменения в законодательстве княжества были давно запланированы, но сейчас процесс был укорен в связи с ситуацией, возникшей вокруг одного из пяти банков Андорры – Banca Privada d’Andorra.
