США снимают обвинения с Banca Privada d’Andorra (BPA) в отмывании денег русской мафии, сообщается в официальном пресс-релизе подразделения по противодействию финансовым преступлениям Минфина США (FinCEN).
В заявлении указано, что меры, принимаемые в настоящее время Правительством Андорры, в полной мере защищают финансовую систему США от риска отмывания доходов, полученных преступным путем, банком BPA. В прошлом году власти Андорры арестовали председателя правления банка Жоана Пау Микеля Пратса.
В пресс-релизе также подчеркивается, что ограничительные меры не распространяются на новую кредитную организацию, учрежденную властями Андорры для объединения активов банка, не связанных с махинациями.
Напомним, что FinCEN 10 марта 2015 года обвинила BPA в отмывании миллиардов русской и китайской мафии (в результате BPA стала четвертым банком из Андорры, который попал в черный список Минфина США), а также государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Финансовые власти Андорры объединили “грязные” активы BPA в один банк, изолировав их от чистых активов. В настоящее время реструктуризация банка продолжается.
