В результате аудита компанией PricewaterhouseCoopers (PwC) андоррского банка Banca Privada d’Andorra (BPA) более 900 клиентов банка не прошли проверку. Компания была привлечена для проверки деятельности банка Правительством Андорры весной прошлого года, когда банк был внесен в “черный” список Минфина США в связи с обвинениями в отмывании денег.
Согласно отчету PwC, 923 клиента могут быть связаны с отмыванием денег на общую сумму около 1 млрд. евро. Это составляет 3% от 29 200 клиентов, которые обслуживались в банке на момент привлечения аудитора. По данным PwC, их активы составляют почти 20% от всех средств, которые лежали на счетах в BPA. По 100 клиентам банка аудитор отмечает все признаки осуществления незаконных операций.
Ранее 20 февраля США сняли обвинения с Banca Privada d’Andorra (BPA). В заявлении Минфина было указано, что меры, принимаемые в настоящее время Правительством Андорры, в полной мере защищают финансовую систему США от риска отмывания доходов, полученных преступным путем, банком BPA. В прошлом году власти Андорры арестовали председателя правления банка Жоана Пау Микеля Пратса.
В настоящее время процесс реструктуризации банка продолжается. Около 90% клиентов банка будут переведены на новую юридическую структуру Vall Banc.
