Департамент финансовой разведки (ДФР) Андорры опубликовал доклад, посвящённый результатам деятельности в 2013 году. В частности, ДФР отмечает увеличение на 141% количества рассмотренных заявок – от 305 в 2012 году до 802 в 2013 году. По предварительным данным за 2014 год, этот показатель может вырасти еще в 2 раза. Это, прежде всего, связано с резким увеличением объёма иностранных инвестиций после вступления в 2012 году в силу нового закона «Об инвестициях», согласно которому в Андорре разрешено создавать компании с стопроцентным иностранным участием. Подробности см. здесь
В обязанности ДФР входит функция предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. По словам директора департамента Карлоса Финана, из 802 проектов, проанализированных ПАФ, 26 оказались в «чёрном списке». Из них 13 проектов были инициированы гражданами Испании. В числе “сомнительных” также оказались граждане таких стран, как Бельгия, Аргентина и США. «Речь идёт о подозрительных операциях, которые были нами предотвращены», – уточнил Карлос Финан.
Рассмотрение ДФР является обязательной процедурой, предшествующей выдаче разрешения на регистрацию бизнеса в Андорре. Доклад ДФР направляется в Министерство финансов Андорры, которое уполномочено принимать решение. При этом в ДФР отмечают необходимость развивать сотрудничество по обмену информацией, в частности, с Национальным институтом финансов Андорры (INAF), правительством, а также представителями судебной системы и полиции. Отмечается также целесообразность развития международного сотрудничества в рамках расследований ДФР.
