L’Institut National des Finances de l’Andorre (INAF) a nommé deux gestionnaires dans l’une des cinq banques de l’Andorre – la Banca Privada d’Andorra (BPA) pour la tenue d’une enquête interne en réponse officielle de l’accusation de la part du ministère des Finances des Etats-Unis en matière de blanchiment d’argent, reçu par le BPA de groupes criminels.
Comme il est indiqué dans la notification officielle du département de la criminalité financière du Ministère des Finances des Etats-Unis (FinCEN), la BPA a transféré par quatre banques américaines des centaines de millions de dollars, malgré tous les signes de l’illégalité de cette transaction.
Le Premier ministre par intérim du gouvernement de l’Andorre Antoni Marti (rappelons que les élections législatives en Andorre ont eu lieu le 1er mars, et la nouvelle structure de gouvernement n’est pas encore en place) a déclaré que le gouvernement de l’Andorre fera tout son possible pour assurer la continuité des opérations financières de la banque, pour protéger ses clients et pour restaurer la réputation et l’intégrité du système financier de l’Andorre. “L’Andorre remplit toujours ses obligations dans la lutte contre le blanchiment d’argent et collabore activement avec les organisations internationales”, a-t-il ajouté en soulignant l’importance de l’action rapide de la part de l’exécutif de andorran au cours de l’enquête. Les autorités américaines, à leur tour, ont dévoilé le projet de décision, qui doit être exécuté dans un délai de soixante jours.
Le document mentionne la présence de preuves pour conclure que les plus hauts responsables de la BPA (au moins trois) étaient engagés dans des activités de blanchiment d’argent et la prestation de services pour les personnes physiques et morales des pays suivants: la Russie, la Chine et le Venezuela, impliqués dans le crime organisé, la corruption, la fraude et la traite des êtres humains. Parmi eux figurent en particulier les noms d’Andrei Petrov – l’homme d’affaires, immigrant de la Russie qui a utilisé la BPA pour le blanchiment de l’argent criminel à l’aide des personnes juridiques de paille. En février 2013, il a été arrêté par les autorités espagnoles sous l’inculpation de blanchiment du montant de plus de 50 millions €.
L’enquête révélait qu’il a agi avec Semion Mogilevitch – l’une des dix personnes les plus recherchées par le FBI. Dans le document du FinCEN est également mentionnée la participation à des transactions illégales de la part de la compagnie pétrolière nationale du Venezuela Petroleos de Venezuela, S. A. A l’expiration de la période de soixante jours, le ministère des Finances des Etats-Unis sera en droit de prendre la décision d’interdire aux institutions financières des Etats-Unis d’ouvrir ou de diriger les comptes correspondants et de transit par la BPA. En outre, il s’agit uniquement de la division de la BPA Andorre et la mesure ne s’étend pas à des filiales internationales de la banque. Comme on a déclaré sur all-andorra.com sur la BPA, la banque apporte sa contribution maximale à l’INAF en matière d’enquêtes, et une telle coopération a déjà commencé.
Ce faisant, il n’y a aucune question au sujet de la menace de la liquidité, ni sur une éventuelle faillite de la banque. L’enquête est également attirée par l’unique actionnaire de BPA – Banco Madrid. Le parquet et le département de renseignement financier de l’Andorre sont aussi intéressés par cette affaire. Plus tôt en 2014, les autorités de l’Espagne adressaient à l’Andorre la demande de bloquer les comptes des membres de groupe criminel, menant son activité sur le territoire de la ville espagnole de Lloret de Mar.
