Актуальное интервью

Банковская тайна в избытке и отсутствие достаточного контроля стали основными причинами скандала с Banca Privada d’Andorra, считает Бирк Филес, эксперт в области противодействия отмыванию денежных средств

Бирк Филес является главой международной компании “Финансовые экспертизы и оценки”, которая занимается расследованиями в сфере финансов и специализируется на восстановлении активов, дью-дилидженс, противодействии отмыванию денежных средств и на вопросах интеллектуальной собственности, а также теоретическим вопросам понятия банковская тайна в Европе и в мире. Бирк Филес ранее вел дела по раскрытию денежных махинаций на суммы от 10 тысяч до более 3-х миллиардов долларов. …

Далее