Суд Андорры обвинил 28 человек, в том числе бывших чиновников в Венесуэле, в преступлениях, связанных с отмыванием денег

Суд Андорры обвинил 28 человек, в том числе бывших чиновников в Венесуэле, в преступлениях, связанных с отмыванием денег по схемам “откатов” по контрактам в размере 2 млрд. долларов от венесуэльской государственной нефтяной компании в период с 2007 по 2012 год.

Обвинительные заключения были опубликованы в четверг. Таким образом, подошло к концу расследование, длившееся пять лет, и связанное со скандалом с андоррским Банком “Привада Андорра” (BPA).

Среди обвиняемых – девять человек из Андорры, пять из Испании и 14 венесуэльцев, в том числе бывшие чиновники Нервис Вильялобос и Хавьер Альварадо, а также Луис Карлос де Леон-Перес, бывший сотрудник государственной электротехнической компании в Каракасе.

Диего Салазар – двоюродный брат венесуэльского нефтяного олигарха Рафаэля Рамиреса – выдвинут в качестве основного обвиняемого данной преступной схемы, согласно обвинительным документам суда.

Рамирес, близкий помощник покойного венесуэльского лидера Уго Чавеса, был министром энергетики и возглавлял Petroleos de Venezuela SA или PDVSA с 2004 по 2013 год, прежде чем стать посланником Венесуэлы в Организации Объединенных Наций до прошлого года, когда он подал в отставку и скрылся.

Согласно утверждению суда Андорры, группа получала незаконные платежи от компаний, многие из которых были из Китая, за вознаграждения в виде контрактов, связанных с нефтяным бизнесом. Платежи, в частности, проводились через андоррский Банк “Привада Андорра” на счета подставных и фиктивных компаний в разных странах.

В 2015 году Андорра остановила деятельность банка после того, как как министерство финансов США официально обвинило его в отмывании денег от групп в Китае, России и Венесуэле. Впоследствии банк “Привада Андорра” был трансформирован в новую структуру “Валлбанк”.