Власти Испании обратились к Андорре с просьбой блокировать счета членов российской преступной группировки, действовавшей на территории испанского города Льорет-де-Мар.
Положительное решение властей Андорры по данному вопросу может стать первым прецедентом раскрытия информации о банковских вкладах в княжестве, потому что разглашение информации о банковском счете или его владельце, а также самого факта наличия такого счета в Андорре уголовно наказуемы. Между тем принятие положительного решения маловероятно, отмечают наблюдатели.
В начале прошлого года полиции удалось пресечь деятельность преступной группировки, которой руководил крупный бизнесмен-эмигрант Андрей Петров. Спецоперация под кодовым названием “Клотильда” была проведена на популярном курорте Коста-Брава. Вместе со строительным магнатом Андреем Петровым были задержаны его отец Борис Петров, архитектор города Льорет-де-Мар Пилар Гимено, президент хоккейного клуба Льорета Жоан Перарнау, зять Андрея Петрова, считающийся его «правой рукой», а также Хавьер Креспо, который в 2003-2011 был мэром Льорет-де-Мар, а сейчас является депутатом парламента Каталонии (в отношении него уже не раз выдвигались обвинения, но суд Бланеса и Верховный суд Каталонии признали их несостоятельными).
По версии следователей, задержанные отмывали деньги “солнцевской преступной группировки” в хоккейном клубе через его спонсора — Diagnostic Developement Company (DDC), главой которой также был Андрей Петров. Задержанные обвинялись в отмывании более 50 млн. евро в течение двух лет через различный бизнес в Каталонии. Деньги, которые отмывались в Льорет-де-Мар, поступали из России через офшоры. У банды Андрея Петрова были выявлены сообщники на Сейшельских островах, британской части Виргинских островов, на Кипре, в Андорре, Швейцарии, Словакии и других странах.
Согласно заявлению Национальной гвардии Испании, арестованные обвинялись в махинациях с государственным имуществом, подделке документов и отмывании денег. В числе самых громких примеров – победа в конкурсах на осуществление двух крупных строительных проектов: торгового центра на месте бывшей арены для корриды и комплекса зданий в районе старого отеля Aurora Blanca.
Андрей Петров появился в Льорет-де-Маре 13 лет назад. Тогда он работал экспедитором и торговал чурро (традиционная испанская выпечка). По словам соседей, русский эмигрант вел затворнический образ жизни и держался незаметно. Никто из соседей не понял, как он превратился из скромного рабочего в строительного магната.
