Selon des résultats de l’analyse de la société d’audit PriceWaterhouseCoopers (PwC) de la banque Banca Privada d’Andorra (BPA) plus de 900 clients de la banque n’ont pas été validés. La PwC a été invitée pour la vérification des activités de la banque par le gouvernement d’Andorre au printemps dernier.
C’est alors que la banque a été inscrite sur la “liste noire” du Ministère des finances des États-Unis en relation avec des accusations de blanchiment d’argent.
Selon le rapport de la PwC, 923 clients de la BPA peuvent être associés au blanchiment d’argent pour une valeur d’environ 1 milliard d’euros.
Il s’agit de 3% du nombre total de clients de la banque (environ 29 millions de personnes), ceux qui entrent dans la banque au moment où la la société a commencé son audit.
Selon la PwC, les actifs représentent près de 20% de tous les fonds qui étaient sur les comptes de la BPA. L’auditeur constate que tous les signes de la mise en œuvre d’opérations illégales concernent un minimum de 100 clients de la banque. Plus tôt, le 20 février 2016 les États-Unis ont retiré les accusations portées sur la BPA. Dans un communiqué du Ministre des finances, il a été indiqué que les mesures prises actuellement par le gouvernement d’Andorre, protègent pleinement le système financier des États-Unis contre le risque de blanchiment des produits du crime.
L’année dernière, les autorités d’Andorre ont arrêté le président du conseil d’administration de la banque, Joan Pau Miquel Prats.
Actuellement, le processus de la restructuration de la banque continue. Environ 90% des clients de la banque seront transférés dans la nouvelle structure juridique – la Vall Banc.
