Les États-UNIS retirent des charges à la Banca Privada d’Andorra (BPA) dans le blanchiment d’argent de la mafia russe

Banca Privada d'Andorra Joan Pau MiqueLes États-UNIS retirent des charges à la Banca Privada d’Andorra (BPA) dans le blanchiment d’argent de la mafia russe. Cela a été rapporté dans le communiqué de presse de l’unité de lutte contre les crimes financiers du Ministère des finances des États-UNIS (FinCEN).

Il est indiqué dans un communiqué que « les mesures prises par le gouvernement d’Andorre protègent pleinement le système financier des États-UNIS contre le risque de blanchiment des produits du crime. »
L’année dernière, le président du conseil d’administration de la banque Joan Pau Miquel Prats a été arrêté par les autorités d’Andorre.

Les mesures restrictives ne s’appliquent pas à une nouvelle organisation, instituée par les autorités d’Andorre pour la combinaison des actifs de la banque qui ne sont pas infectés.

Le 10 mars 2015, le FinCEN accusait la BPA dans le blanchiment de grandes sommes d’argent de la mafia russe et chinoise (la BPA est l’une des banques andorranes qui s’est retrouvée dans la liste noire du ministère des Finances des États-UNIS), ainsi que de l’entreprise pétrolière du Venezuela PDVSA. Les autorités financières d’Andorre ont réuni les « actifs infectés » de la BPA dans une banque, en les isolant des « actifs nets ».

Actuellement, la restructuration de la banque continue.

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