Le tribunal andorran a accusé 28 personnes, y compris d’anciens fonctionnaires du Venezuela, de crimes liés au blanchiment d’argent

Le tribunal d’Andorre a accusé 28 personnes, y compris d’anciens fonctionnaires du Venezuela, de crimes liés au blanchiment d’argent pour avoir détourné 2 milliards de dollars de la compagnie pétrolière du Venezuela entre 2007 et 2012.

Le tribunal a publié jeudi ses actes d’accusation, concluant une enquête de cinq ans sur des dépôts opaques à la Banca Privada d’Andorra, selon des documents judiciaires.

Parmi les accusés figurent neuf personnes originaires d’Andorre, cinq d’Espagne et 14 Vénézuéliens, y compris les anciens vice-ministres Nervis Villalobos et Javier Alvarado, ainsi que Luis Carlos de Leon-Perez, ancien responsable d’une entreprise d’électricité publique à Caracas.

Le tribunal place Diego Salazar, le cousin puissant du “tzar pétrolier” de longue date du Venezuela, Rafael Ramirez, en tête du plan présumé.

Ramirez, un proche collaborateur du dirigeant vénézuélien Hugo Chavez, était ministre de l’énergie et dirigeait Petroleos de Venezuela SA, ou PDVSA, de 2004 à 2013, avant de devenir l’envoyé du Venezuela aux Nations Unies jusqu’à l’année dernière. Il a démissionné et s’est caché.

Le tribunal andorran a déclaré que le groupe avait reçu des paiements illégaux de sociétés, dont beaucoup en provenance de Chine, récompensés par des contrats liés à l’industrie pétrolière. La direction de la banque basée en Andorre a alors caché les bénéfices dans des sociétés écrans dans divers pays, mais l’argent a finalement été mis à disposition dans des comptes de la BPA.